Приказ 62 Об утверждении Инструкции о порядке представления в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации ...
Статус: Не действует - Утратил силу Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Утвержден: Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, 03.09.2002 Обозначение: Приказ 62 Наименование: Об утверждении Инструкции о порядке представления в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации ... Комментарий: Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.10.2002, регистрационный № 3860. Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
ОК 019-95 - Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления ОКАТО. Том 1 (Преамбула, часть 1) Постановление 211 - Об утверждении Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу Постановление 245 - Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом Постановление 28 - Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых ... Приказ 64 - О внесении изменений и дополнений в приказ КФМ России от 03.09.2002 N 62 Приказ 9 - Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы Указ 1263 - Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
На документ ссылаются:
Показать легенду
Письмо 03-ИК-02/2760 - Об утверждении правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Приказ 47 - Об утверждении Методических указаний о порядке согласования правил внутреннего контроля организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, органами федерального пробирного надзора Приказ 64 - О внесении изменений и дополнений в приказ КФМ России от 03.09.2002 N 62
Наш сайт использует cookies - небольшие фрагменты данных, хранимые на компьютере пользователя.
Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь на использование cookies.
Вы можете заблокировать cookies в настройках вашего браузера.
Приказ 62 Об утверждении Инструкции о порядке представления в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации ...
